Покана за Общо събрание на акционерите - 2008г.

Съветът на директорите на “Колос-1” АДИСЦ, София на основание чл. 223 ТЗ, чл. 114, ал. 1 и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на 26.06.2008г. в 13 ч. в седалището на дружеството, в гр. София, район Лозенец, кв.„Витоша ВЕЦ- Симеоново” 999 , при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
6. Промени в броя и състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в броя и състава на Съвета на директорите.
7. Овластяване на Съвета на директорите на “Колос-1” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Сделките се сключват по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите, и при спазване на изискванията на закона. Проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите на „Колос-1”АДСИЦ за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Сделките се сключват по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите, и при спазване на изискванията на закона.
8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2008 г.;
9. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съвета на директорите на „КОЛОС-1” АДСИЦ уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 160 300 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите водена от „Централен депозитар” АД. Регистрацията на акционерите започва от 12.00 ч. на 26.06.2008г. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ и съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал.1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, освен посочените документи, представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което представляват.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ- Симеоново” 999, в офиса на “КОЛОС-1” АДСИЦ всеки работен ден от 10.00ч. до 12.00ч и от 14.00ч. до 16.00ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - на 11.07.2008 г. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 12.00ч. на 11.07.2008г.

Проект за решения на ОСА